एफएटीएफ की “ग्रे” सूची से बाहर निकलने के लिए तैयार पाकिस्तान, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर नए नियम लाने की तैयारी कर रहा है। सोमवार को मीडिया में एक खबर में यह जानकारी अभियोजन प्रक्रिया को बदलने की तैयारी कर रही है। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। पेरिस स्थित एफएटीएफए, एक वैश्विक निकाय जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की निगरानी करता है, ने जून 2018 में पाकिस्तान को “ग्रे” सूची में रखा और देश इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।
डॉन अखबार के मुताबिक, बदलाव में कुछ एजेंसियां शामिल हैं, जिनमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) के मामले से लेकर पुलिस, प्रांतीय भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी (एसीई) और अन्य एजेंसियां शामिल हैं। ये दो नियमों का हिस्सा हैं जिनमें एएमएल (जब्त संपत्ति प्रबंधन) नियम 2021 और एएमएल (रेफरल) नियम 2021 शामिल हैं जो फॉलो मनी पर राष्ट्रीय नीति वक्तव्य के अंतर्गत आते हैं।
समाचार में कहा गया है कि इसे कुछ दिन पहले संघीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 (AMLA) की मौजूदा सूची में कुछ बदलावों के नियम और संबंधित निर्देश प्रशासकों और विशेष सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति के तुरंत बाद लागू होंगे। इन उपायों के आधार पर, एफएटीएफ यह तय करेगा कि 27 मई से पाकिस्तान शेष तीन मानदंडों को पूरा करता है, जिसने पाकिस्तान को इस साल फरवरी में “ग्रे” सूची से हटा दिया।
एफएटीएफ की कुछ समीक्षा बैठकें जून के दूसरे सप्ताह में शुरू होने वाली हैं और इसका पूरा सत्र जून २०१२ को होगा। सरकार ने अब संपत्ति के मूल्य की रक्षा के लिए दर्जनों प्रशासकों को नियुक्त करने का फैसला किया है, जिन्हें जब्त करने, प्राप्त करने, व्यवस्था, किराए, नीलामी, स्थानांतरण या निपटान करने या अन्य उपाय करने का अधिकार है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (रैफल) नियम 2021 को मामलों को एक एजेंसी से दूसरी में स्थानांतरित करने के लिए पेश किया जा रहा है।
VR Sunil Gohil